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100余张银行卡、16套营业执照、6台POS机,牵出一宗百万诈骗案!

发布时间:2021-10-20 14:03:19浏览次数:
2021年9月16日、20日,蓬江公安先后接到市民吴先生、陈先生的报案,他们均称今年8月遭遇到电信网络诈骗,分别被骗了62.7万元和175.8万元。

100余张银行卡、16套营业执照、6台POS机,牵出一宗百万诈骗案!(图3)

(嫌疑人被抓获)



接报后,民警立即展开侦查。经查,两起案件都是典型的虚拟平台投资诈骗,且案发时间、作案手法存在相似之处,部分涉案银行账户也有交集,对此,民警决定进行并案侦查。


通过梳理排查被骗资金的流向,民警发现部分资金转移到一位陈姓男子名下的银行账户。综合分析研判后,民警推断陈某具有重大作案嫌疑。经过连日深入排查,警方掌握到陈某在广东湛江一带活动,民警随即赶赴当地,于9月24日在湛江赤坎将其抓获,并在其公司缴获涉案银行卡100余张、公司营业执照16套、POS机6台、手机以及其他文件资料一大批。


100余张银行卡、16套营业执照、6台POS机,牵出一宗百万诈骗案!(图6)

(在陈某公司缴获涉案工具、资料一批)

经审讯,犯罪嫌疑人陈某(男,28岁)如实供述自今年4月以来,在上家的指令下先后在深圳市经手20余间公司,办理多个对公账户,出售给境外电诈犯罪集团用于洗钱等犯罪活动,并从中获取巨额利润的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人陈某已被依法刑事拘留,案件正在进一步扩线侦查中。